Spojte sa s nami:

Organizovaná skupina vykonala miliónové úniky na DPH

unik na DPH

Novinky

Organizovaná skupina vykonala miliónové úniky na DPH

Únik na dani z pridanej hodnoty (DPH) vo výške 4 000 000 eur spôsobila svojim konaním organizovaná skupina šiestich osôb s prepojením na bulharských občanov. Kriminálny úrad finančnej správy (KÚFS) zaistil v uplynulých dňoch účtovné doklady. V prípade dokázania viny za trestný čin krátenia dane a poistného môžu stráviť za mrežami 7 až 12 rokov.

Odporúčame :  Colníci Kriminálneho úradu finančnej správy (KÚFS) odhalili ďalšie podvody s vratkami DPH

Colníci zistili, že dvaja slovenskí občania si kúpili v Česku obchodnú spoločnosť

Prostredníctvom nej dodávali tovar na Slovensko, ktorý bol vykladaný v sklade konečného odberateľa – vo veľkoobchode, ktorý na medzinárodnom nákladnom liste CMR potvrdzoval prevzatie tovaru. Faktúry od českého dodávateľa ale nesmerovali priamo na odberateľa, teda veľkoobchod, kde tovar vykladali, ale cez fakturačný reťazec.

Obchodné spoločnosti, ako prví odberatelia z ČR, sa v reťazci po určitých mesiacoch menili a spoločnosti prepísali na bulharských občanov. Prví odberatelia z ČR vo fakturačnom reťazci si krátili vlastnú daňovú povinnosť fiktívnymi odpočtami od spoločnosti v reťazci a z toho dôvodu museli byť všetky zainteresované spoločnosti prepisované na nekontaktné bulharské osoby. Finančné operácie robili iba na pozíciách český dodávateľ, prvý a druhý odberateľ na Slovensku.

Vystavovatelia fiktívnych faktúr vyberali finančné prostriedky z účtov

Išlo o slovenských občanov, ktorí tak konali na pokyn hlavy organizovanej skupiny. Napriek výmene konateľov za Bulharov, zostávali disponentmi na bežných účtov. Títo „vyberači“ dostávali odmeny. Za jeden výber im vyplatili 100 až 200 eur, pri prevode spoločnosti za vybavenie jednej dohody o elektronickej komunikácii s finančnou správou mali odmenu 2 000 eur.

Podozreniam z páchania trestnej činnosti skrátenia dane a poistného vo výške 4 000 000 eur čelí organizovaná skupina – Jozef H., Vladimír M., Rastislav O., Ján G., Martin B. a Ilyas M.. Finančná správa zaistila účtovníctvo u dodávateľa tovaru, colníci KÚFS spísali zápisnice a podali podnety na daňové kontroly DPH a dane z príjmov od roku 2016. V prípade dokázania viny hrozí páchateľom trest odňatia slobody od 7 do 12 rokov.

 

zdroj: FS SR

 

 

Odoberajte novinky Biznis klubu na Váš mail

* indicates required

Vyjadri svoj názor

Prepájam podnikateľov, organizujem rôzne stretnutia a vzdelávacie aktivity zamerané na podnikateľov. Rád diskutujem na témy o podnikaní a usmerňujem správnymi otázkami - takto spoločne hľadáme odpovede a riešenia. Som členom Slovenskej živnostenskej komory (predseda krajskej zložky v Nitre). Mám rád kávu, vo voľnom čase brázdim hory na horskom bicykli.

Viac v kategórii Novinky

Najčítanejšie:

Sledujte nás na Facebooku:



Odporúčame zo sveta ekonomiky



Odporúčame:

Autori článkov pre portál:

Biznisklub.sk ISSN 2585-9250

Marek Štrba – šéfredaktor

Miroslav Gandžala – účtovníctvo

Ing. Michal Kučera – pokladnice, VRP

Ing. Ondrej Mizerák M. Sc. – podnikateľské poradenstvo

JUDr. Martin Bajužík – advokát

Mgr. Andrej Srnka – technické zabezpečenie / GDPR

JUDr. Katarína Kročková – ochrana osobných údajov / GDPR

Ing. Soňa Ondrejková – biznis mentoring a tvorba individuálnych biznis riešení

JUDr. Lenka Katríková – obchodné právo, ochrana osobných údajov, duševné vlastníctvo

JUDr. Zuzana Niederlandová – právo a legislatíva

Ing. Emil BURÁK, PhD. – ekonóm a daňový odborník

Peter Tomčány – účtovníctvo a účtovné poradenstvo

 

Zobraziť všetkých autorov

Na vrch