Spojte sa s nami:

Personálna agentúra urobila podvody v odhadovanej výške 2 mil. eur

Novinky

Personálna agentúra urobila podvody v odhadovanej výške 2 mil. eur

Kriminalisti finančnej správy niekoľko mesiacov pracovali na prípade, pri ktorom mali podozrenie z daňových podvodov. Tých sa mali dopúšťať cez personálnu agentúru minimálne tri osoby slovenskej národnosti. V prípade figurujú dve slovenské spoločnosti a tri české spoločnosti, ktoré sú vzájomne personálne prepojené. Predbežná vyčíslená škoda sa vyšplhala na 2 000 000 eur.

Kriminalisti z Kriminálneho úradu finančnej správy (KÚFS) počas ostatných týždňov zasahovali vo viacerých mestách

Bratislava, Trnava, Senec, Nové Mesto nad Váhom, Šurany, Sládkovičovo a Dubnica nad Váhom. Mali podozrenie na daňové podvody, ktorých sa mala dopúšťala personálna agentúra, a to tak, že boli vytvorené fakturačné reťazce medzi spoločnosťami na území Slovenska a Českej republiky so zámerom vyhnúť sa nielen plateniu odvodov z príjmov zo závislej činnosti, ale aj optimalizovať si vlastnú daňovú povinnosť na DPH. Pri akcii zaistili účtovné doklady a elektronické dáta.

Právnická osoba so sídlom v Českej republike začala na Slovensku vykonávať činnosť súvisiacu s poskytovaním služieb dočasného zamestnávania, pričom sa odvolávala na spoluprácu s agentúrami dočasného zamestnávania. V českom obchodnom registri má uvedené ako predmet podnikania výrobu, obchod a služby a prenájom nehnuteľností, bytov a nebytových priestorov.

Spoločnosť oficiálne neeviduje žiadnych zamestnancov

Za týmto účelom založila iné právnické osoby, ktoré podľa zistených informácií pravidelne nahlasovali a odhlasovali v priebehu mesiaca veľký počet osôb na základe dohôd o vykonaní práce, pričom im však bola vyplácaná hrubá mesačná mzda len niekoľko eurocentov.

Spoločnosť navyše uzatvárala s odberateľmi rôzne zmluvy, pričom predmetom fakturácie nebolo poskytnutie dočasných zamestnancov za úhradu, ale služby spočívajúce v poskytnutí diela. Spoločnosť si svoje povinnosti vyplývajúce z týchto zmlúv mala plniť prostredníctvom tuzemských dodávateľov, avšak dodávky služieb sa reálne v takom rozsahu vôbec neuskutočnili. Zamestnanci, ktorí vykonávali činnosti v zmysle zmlúv u odberateľov, vzhľadom na počet odpracovaných hodín, museli byť podľa analýz vyplácaní „načierno“ – bez príslušných odvodov a daní.

Predbežná vyčíslená škoda sa vyšplhala na 2 000 000 eur, a to len na dani z pridanej hodnoty. V prípade dokázania viny hrozí páchateľom pre trestný čin skrátenia dane a poistného odňatie slobody na 7 až 12 rokov.

V prípade momentálne pokračujú ďalšie procesné úkony a analýza zaistených dokladov.

 

zdroj: FS SR

 

Vyjadri svoj názor

Prepájam podnikateľov, organizujem rôzne stretnutia a vzdelávacie aktivity zamerané na podnikateľov. Rád diskutujem na témy o podnikaní a usmerňujem správnymi otázkami - takto spoločne hľadáme odpovede a riešenia. Som členom Slovenskej živnostenskej komory (predseda krajskej zložky v Nitre). Mám rád kávu, vo voľnom čase brázdim hory na horskom bicykli.

Viac v kategórii Novinky

Najčítanejšie:

Sledujte nás na Facebooku:

Odoberajte novinky Biznis klubu na Váš mail

* indicates required

Odporúčame



Autori článkov pre portál:

Biznisklub.sk ISSN 2585-9250

Marek Štrba – šéfredaktor

Miroslav Gandžala – účtovníctvo

Ing. Michal Kučera – pokladnice, VRP

Ing. Ondrej Mizerák M. Sc. – podnikateľské poradenstvo

JUDr. Martin Bajužík – advokát

Mgr. Andrej Srnka – technické zabezpečenie / GDPR

JUDr. Katarína Kročková – ochrana osobných údajov / GDPR

Ing. Soňa Ondrejková – biznis mentoring a tvorba individuálnych biznis riešení

JUDr. Lenka Katríková – obchodné právo, ochrana osobných údajov, duševné vlastníctvo

JUDr. Zuzana Niederlandová – právo a legislatíva

Ing. Emil BURÁK, PhD. – ekonóm a daňový odborník

Peter Tomčány – účtovníctvo a účtovné poradenstvo

 

Zobraziť všetkých autorov

Krátke informácie zo sveta biznisu

Na vrch